诈骗团伙在兼职群里发招聘信息，然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱。近日，武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动，打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，刑拘16人。
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紧盯资金流向 挖出“跑分”团伙
3月27日，武汉市公安局汉阳区分局鹦鹉街派出所接报警称其接到一个物流电话，对方以退款为名诈骗其50万余元。接警后，鹦鹉派出所高度重视，迅速联动合成打击一体化中心，针对报警内容，进行信息核实、线索收集、证据固定。民警在侦查中发现被骗款项全部转入尚某的银行卡账号，经过进一步侦查，在洪山区某小区内尚某成功抓获。
办案民警经过突击审讯，心理攻坚，成功打开尚某心理防线，结合嫌疑人尚某手机中海外聊天软件群聊信息，一个流窜武汉各地，分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至车内“跑分”，通过车辆持续行驶逃避警方打击的“跑分车队”团伙浮出水面。
辗转四地 抓获16人跑分团伙
“跑分”是今年来在电信网络诈骗和赌博领域出现的一种新犯罪形式。所谓“跑分”是指受骗资金转到指定账户后，跑分人员在短时间内将这些资金层层转账，为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动赃款分流洗白的犯罪行为。“跑分车队”是指这类团伙往往没有固定的落脚点，而是在行驶的车辆上完成转账等操作。
为尽快挽回报警人的损失，在分局刑侦大队、网安大队的支持下，4月3日晚上22时许，民警冒雨前往洪山区某宾馆开展布控守候，一举抓获犯罪嫌疑人范某、万某、李某、张某等4名武汉骨干成员成员，完整打掉一个“跑分车队”，并现场查获一辆作案车辆。经查，嫌疑人张某线上“接单”后，联系范某、万某、李某，一同驾车前往指定地点将卖卡人接上车。随后张某等人开始“验卡”并完成转账操作。
为实现全链条打击，办案民警顺藤摸瓜，以四名“跑分”车队成员为抓手，赴襄阳、河南驻马店、湖南长沙、邵阳等地连续追抓11名犯罪嫌疑人。经审查，初步查明犯罪嫌疑人范某、万某、李某、张某等7名“车队”成员连续利用犯罪嫌疑人尚某、邵某、李某、熊某等9人提供的银行卡，驾车在车内快速完成“跑分”洗钱活动，作案金额达600余万的犯罪事实。
轻松“兼职”“跑分”赚钱 网络主播沦为帮凶
今年3月，某平台主播邵某（化名）在微信群内看到兼职招聘信息，“日薪400以上”的高额报酬让邵某心动不已，她主动添加对方“客服”咨询。“客服”告知她公司主营业务是帮助一些高收入主播避税，倘若她能提供银行卡转账，可以给她8000元的报酬。接单后，邵某按照指示从河南来到武汉。“你是过来兼职的吗，跟我上车。”3月26日，邵某在指定地点坐上“跑分车队”范某的车辆，将银行卡、身份证、手机交给对方，完成了50余万的转账操作。同车的还有尚某等帮信罪嫌疑人。
目前，16名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步深挖办理之中。
通讯员：杨冰 屠晶
【来源：九派新闻】
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